КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество сообщает, что 09 июня 2007 года состоится годовое общее собрание акционеров в помещении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».
Форма проведения общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие).
Время начала проведения собрания: 12.00 часов по калининградскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения собрания: 07 июня 2007 года включительно.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
- Отчет о деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2006 году. Информация о работе Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса и отчета о прибылях и убытках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2006 год.
- Распределение прибыли КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2006 год.
- Утверждение отчета ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
- Определение количественного состава Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
- Избрание членов Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
- Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
- Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
- Прекращение полномочий члена Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности.
- Утверждение Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в новой редакции.
- Утверждение внутренних документов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
Начало регистрации акционеров или их представителей для участия в собрании — с 11.00 часов по калининградскому времени. Акционеру (представителю акционера) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера дополнительно необходимо представить надлежащим образом оформленную доверенность.
Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица и их представители, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания (такие лица вправе присутствовать на собрании).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 04 мая 2007 года.
С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие дни начиная с 19 мая 2007 года, по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», с 9 до 16 часов по калининградскому времени, а также по адресу МОСКОВСКОГО ФКБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО): г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 3, с 10 до 17 часов по московскому времени.
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доведены не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования путем опубликования в газете «Труд» и размещения на сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) www.energotransbank.com.
Бюллетень для голосования. (~140 КБ, Adobe PDF)
Совет директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
